La detención de altos dirigentes de la FIFA sacudió esta mañana a todo el mundo. Fuentes judiciales de los Estados Unidos brindaron detalles exclusivos sobre la investigación a Infobae sobre un caso de corrupción que comenzó hace 24 años y prevé penas de hasta 20 años de prisión.
Las detenciones fueron ordenadas por un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York. Apunta a 14 dirigentes a los que acusa de participar en diversos delitos vinculados con la corrupción, como lavado de dinero, pago de sobornos y fraude electrónico.
La acusación asegura que la "corrupción es rampante, sistémica y arraigada tanto en los Estados Unidos como en otros países". El caso se extiende por al menos dos generaciones de dirigentes de fútbol que abusaron de sus cargos de confianza para recaudar millones de dólares en sobornos y comisiones ilegales.
Los investigadores tienen elementos para sostener que entre 1991 y 2015 los acusados y sus cómplices participaron en diversas actividades ilícitas a través de una alianza con ejecutivos de marketing deportivo, entre ellos los argentinos: Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis.
En total, los dirigentes del fútbol están acusados de conspirar para solicitar y recibir más de u$s150 millones en sobornos y comisiones ilegales a cambio de su apoyo oficial de los ejecutivos de marketing deportivo que accedieron a hacer los pagos ilegales.
La mayoría de los casos de corrupción están vinculados con la solicitud y recepción de sobornos y comisiones ilegales para la adjudicación de los derechos comercialización y transmisión de los torneos más importantes, entre ellos: las Eliminatorias para la Copa Mundial en la región de la CONCACAF, la Copa Oro (CONCACAF), la Liga de Campeones (CONCACAF), la Copa América Centenario organizada en conjunto por CONMEBOL y CONCACAF, la Copa América (CONMEBOL), la Copa Libertadores (CONMEBOL) y la Copa do Brasil, que organiza la federación nacional de fútbol de Brasil (CBF ).
Otros supuestos esquemas relacionados con el pago y la recepción de sobornos y comisiones ilegales en relación con el patrocinio de la CBF por una importante compañía estadounidense de ropa deportiva, la selección del país anfitrión de la Copa Mundial de 2010 y las elecciones presidenciales de la FIFA 2011.
Los acusados enfrentan penas máximas de cárcel de 20 años por la conspiración RICO, conspiración de fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración de lavado de dinero, lavado de dinero y obstrucción de la justicia.
Además, Eugenio Figueredo se enfrenta a una pena máxima de prisión de 10 años por un cargo de fraude de naturalización y podría tener su ciudadanía estadounidense revocada. También se enfrenta a una pena máxima de prisión de cinco años por cada cargo de impuestos.
Charles Blazer se enfrenta a una pena máxima de prisión de 10 años para el cargo FBAR y cinco años para los cargos de evasión de impuestos; y Daryan y Daryll Warner enfrentan plazos máximos de encarcelamiento de 10 años para la estructuración de las transacciones financieras para evadir los requisitos de presentación de informes de divisas. Cada individuo acusado también se enfrenta a la restitución obligatoria, decomiso y una multa. Según los términos de sus acuerdos de declaración de culpabilidad, los acusados corporativos enfrentan multas de 500.000 dólares y un año de libertad condicional.
Los acusados formalmente :
ALEJANDRO BURZACO
Edad: 50
Nacionalidad: Argentina
AARON DAVIDSON
Edad: 44
Nacionalidad: EE.UU.
RAFAEL ESQUIVEL
Edad: 68
Nacionalidad: Venezuela
Eugenio Figueredo
Edad: 83
Nacionalidad: Uruguay
HUGO Jinkis
Edad: 70
Nacionalidad: Argentina
MARIANO Jinkis
Edad: 40
Nacionalidad: Argentina
Nicolás Leoz
Edad: 86
Nacionalidad: Paraguay
EDUARDO LI
Edad: 56
Nacionalidad: Costa Rica
JOSÉ MARGULIES, también conocido como José Lázaro
Edad: 75
Nacionalidad: Brasil
JOSÉ MARIA MARIN
Edad: 83
Nacionalidad: Brasil
JULIO ROCHA
Edad: 64
Nacionalidad: Nicaragua
COSTAS Takkas
Edad: 58
Nacionalidad: Reino Unido
JACK WARNER
Edad: 72
Nacionalidad: Trinidad y Tobago
JEFFREY WEBB
Edad: 50
Nacionalidad: Islas Caimán
FUENTE : INFOBAE.
Las detenciones fueron ordenadas por un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York. Apunta a 14 dirigentes a los que acusa de participar en diversos delitos vinculados con la corrupción, como lavado de dinero, pago de sobornos y fraude electrónico.
La acusación asegura que la "corrupción es rampante, sistémica y arraigada tanto en los Estados Unidos como en otros países". El caso se extiende por al menos dos generaciones de dirigentes de fútbol que abusaron de sus cargos de confianza para recaudar millones de dólares en sobornos y comisiones ilegales.
Los investigadores tienen elementos para sostener que entre 1991 y 2015 los acusados y sus cómplices participaron en diversas actividades ilícitas a través de una alianza con ejecutivos de marketing deportivo, entre ellos los argentinos: Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis.
En total, los dirigentes del fútbol están acusados de conspirar para solicitar y recibir más de u$s150 millones en sobornos y comisiones ilegales a cambio de su apoyo oficial de los ejecutivos de marketing deportivo que accedieron a hacer los pagos ilegales.
La mayoría de los casos de corrupción están vinculados con la solicitud y recepción de sobornos y comisiones ilegales para la adjudicación de los derechos comercialización y transmisión de los torneos más importantes, entre ellos: las Eliminatorias para la Copa Mundial en la región de la CONCACAF, la Copa Oro (CONCACAF), la Liga de Campeones (CONCACAF), la Copa América Centenario organizada en conjunto por CONMEBOL y CONCACAF, la Copa América (CONMEBOL), la Copa Libertadores (CONMEBOL) y la Copa do Brasil, que organiza la federación nacional de fútbol de Brasil (CBF ).
Otros supuestos esquemas relacionados con el pago y la recepción de sobornos y comisiones ilegales en relación con el patrocinio de la CBF por una importante compañía estadounidense de ropa deportiva, la selección del país anfitrión de la Copa Mundial de 2010 y las elecciones presidenciales de la FIFA 2011.
Los acusados enfrentan penas máximas de cárcel de 20 años por la conspiración RICO, conspiración de fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración de lavado de dinero, lavado de dinero y obstrucción de la justicia.
Además, Eugenio Figueredo se enfrenta a una pena máxima de prisión de 10 años por un cargo de fraude de naturalización y podría tener su ciudadanía estadounidense revocada. También se enfrenta a una pena máxima de prisión de cinco años por cada cargo de impuestos.
Charles Blazer se enfrenta a una pena máxima de prisión de 10 años para el cargo FBAR y cinco años para los cargos de evasión de impuestos; y Daryan y Daryll Warner enfrentan plazos máximos de encarcelamiento de 10 años para la estructuración de las transacciones financieras para evadir los requisitos de presentación de informes de divisas. Cada individuo acusado también se enfrenta a la restitución obligatoria, decomiso y una multa. Según los términos de sus acuerdos de declaración de culpabilidad, los acusados corporativos enfrentan multas de 500.000 dólares y un año de libertad condicional.
Los acusados formalmente :
ALEJANDRO BURZACO
Edad: 50
Nacionalidad: Argentina
AARON DAVIDSON
Edad: 44
Nacionalidad: EE.UU.
RAFAEL ESQUIVEL
Edad: 68
Nacionalidad: Venezuela
Eugenio Figueredo
Edad: 83
Nacionalidad: Uruguay
HUGO Jinkis
Edad: 70
Nacionalidad: Argentina
MARIANO Jinkis
Edad: 40
Nacionalidad: Argentina
Nicolás Leoz
Edad: 86
Nacionalidad: Paraguay
EDUARDO LI
Edad: 56
Nacionalidad: Costa Rica
JOSÉ MARGULIES, también conocido como José Lázaro
Edad: 75
Nacionalidad: Brasil
JOSÉ MARIA MARIN
Edad: 83
Nacionalidad: Brasil
JULIO ROCHA
Edad: 64
Nacionalidad: Nicaragua
COSTAS Takkas
Edad: 58
Nacionalidad: Reino Unido
JACK WARNER
Edad: 72
Nacionalidad: Trinidad y Tobago
JEFFREY WEBB
Edad: 50
Nacionalidad: Islas Caimán
FUENTE : INFOBAE.